검찰, 에볼루션 카지노 사이트 사태 일으킨 권도형 집중 수사…'자금 세탁 의혹'

검찰이 가상 화폐 '에볼루션 카지노 사이트' 폭락 사태와 관련된 사람을 출국 금지하고 관련 증거를 압수 수색하는 등 집중 수사를 벌이고 있다.

30일 법조계에 따르면 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사단은 이번 달 테라 폼랩스 전·현직 임직원 약 15명을 한 달여간 출국을 금지하는 조치를 하고 이들을 조사 중이다.

이 중에는 핵심 개발자도 포함된 것으로 전해졌으며. 이와 함께 검찰은 해외에 머무는 권 대표에 대해 여권 무효화 조치를 검토 중이다.

앞서 검찰은 지난 15일 서울지방국세청 조사4국을 압수 수색을 해 권 대표가 해외 조세 회피처에 만든 법인에 대해 국세청이 특별 세무조사를 벌인 자료를 확보했다.

권 대표는 테라 폼랩스 공동창업자 신현성 씨 등과 함께 세금을 탈루한 혐의로 지난해 6월 서울지방국세청의 특별세무조사를 받은 바 있다.

국세청은 이들이 가상 화폐 거래로 얻은 이익을 싱가포르 법인을 통해 조세 회피처인 버진아일랜드로 빼돌린 사실을 확인해 법인세 등 약 500억원을 부과한 것으로 알려졌다.

한편 이번 에볼루션 카지노 사이트 사태는 코인의 가치가 99% 이상 폭락하며 시가총액 50조원이 증발했고, 관련 한국인 피해자가 28만 명에 이르는 것으로 조사됐다.

에볼루션 카지노 사이트 투자 피해자 5명이 권도형 테라 폼랩스 대표 등을 사기·유사 수신 혐의로 고소하면서 지난달 20일 합수단에 배당됐다.

이들의 총 피해 액수는 14억원에 달하며, 이들 중 1명의 피해액은 5억원 이상인 것으로 알려졌다.

김현덕 에볼루션 카지노 사이트닷컴 기자 khd9987@hankyung.com